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20 anos de prisão

EUA condena empresário por lavar bilhões de dólares para criminosos

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publicado em 07/05/2016 ás 10h19

O fundador da plataforma financeira digital Liberty Reserve, Arthur Budovsky, acusado de lavar bilhões de dólares para criminosos de todo o mundo entre 2005 e 2013, foi condenado nesta sexta-feira (6) a 20 anos de prisão nos Estados Unidos.

Budovsky, de 42 anos, havia se declarado culpado por lavagem de dinheiro em 29 de janeiro passado, três dias antes do início do julgamento, em Nova York.

Baseada na Costa Rica, a Liberty Reserve, criada em 2001 em Nova York por Budovsky e seu cúmplice Vladimir Kats, era uma plataforma de pagamento eletrônico que utilizava uma moeda homônima (LR) para receber e enviar dinheiro através da Internet de maneira anônima a qualquer parte do mundo e em qualquer valor, livre de controle.

Operacional a partir de 2005, a Liberty Reserve permitiu a Budovsky montar um império, no qual supervisionava as operações e definia a estratégia, visando “facilitar a lavagem de dinheiro em grande escala para criminosos de todo o mundo”, disse nesta sexta o promotor de Manhattan, Preet Bharara.

No final de 2012, no momento de pico das operações da plataforma, Liberty Reserve tinha um volume mensal de operações de US$ 300 milhões, segundo as autoridades americanas.

Quando foi fechada, em maio de 2013, a plataforma tinha mais de 5,5 milhões de contas de usuários, de todo o planeta, sendo 600 mil nos EUA, com um valor total de transações financeiras superando os US$ 8 bilhões.

Budovsky, que renunciou à cidadania americana em 2011 e adotou a costa-riquenha para evitar ser perseguido nos EUA, foi detido na Espanha em maio de 2013 e extraditado para os EUA Unidos em outubro de 2014.

Ao se declarar culpado, admitiu ter lavado entre US$ 250 e US$ 550 milhões em contas da Liberty Reserve nos EUA.